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DATA, HORA E LOCAL:Realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2009, às 14h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO:Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo  163, da Lei no. 6.404/76, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Representantes da Companhia, Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.
 
ORDEM DO DIA: Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Intermediários.

DELIBERAÇÕES: 

Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Intermediários. Face à economia tributária proporcionada pelo crédito de juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, e após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, foi aprovado por maioria de votos o crédito aos acionistas de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 62.055.436,65 (sessenta e dois milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,411900 por ação de ambas as espécies e também o pagamento de parte dos dividendos intermediários referentes ao lucro apurado nos oito primeiros meses de 2009 no montante de R$ 103.444.563,35 (cento e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,686625 por ação de ambas as espécies. A data de  ex-direito será em 07/10/2009 e a liquidação financeira ocorrerá em 21/10/2009, totalizando R$ 165.500.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), correspondentes a R$ 1,098525 por ação de ambas as espécies.

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejia, Fernando Maida Dall´Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Orlando José Cabrales Martinez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.

Atesto que as deliberações descritas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia