Minutes of the Extraordinary General Meeting September 21 , 2015
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 21 DE SETEMBRO DE 2015
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus parágrafos
da Lei no. 6.404/76
1) Hora, data e local: Realizadas às 08:00 horas do dia 21 (vinte e um) do mês de setembro de 2015, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator 1.155 - 3º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.
2) Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 21, 22 e 25 de agosto de 2015, páginas 28, 8 e 13, respectivamente e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 21, 22 e 25 de agosto de 2015, páginas E2, E2 e E4, respectivamente.
3) Ordem do Dia: (i) Eleição de membro do Conselho de Administração.
4) Presenças: Acionistas representando 89,50% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, os Senhores Reynaldo Passanezi Filho, Presidente da Companhia, Celso Sebastião Cerchiari, Diretor de Operações da Companhia, Luiz Roberto de Azevedo, Diretor de Empreendimentos da Companhia e Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
5) Mesa: Presidente: Fernando Augusto Rojas Pinto. Secretária: Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.
6) Deliberações: Por acionistas representando 89,50% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações:
(i) Eleição de membro do Conselho de Administração. Foi aprovado pela unanimidade dos presentes a proposta da acionista ISA Capital do Brasil S.A., para a eleição como Membro do Conselho de Administração da Companhia, do Senhor Henry Medina Gonzalez, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do documento de identidade da República da Colômbia número 79.778.026, emitido em 18 de junho de 1992, com endereço profissional na Carrera 11 N. 77 a 49 Oficina 201, Bogotá, Colômbia, com mandato até a AGO que deverá ocorrer nos 4 primeiros meses de 2016. O Conselheiro eleito apresentou Declaração e demais documentos requeridos pela Instrução CVM 367/02 e sua investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei no. 6.404/76 e demais disposições normativas aplicáveis. Após a eleição, o Conselho de Administração da Companhia fica com a seguinte composição: Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall´Acqua, Carlos Alberto Rodriguez López, César Augusto Ramírez Rojas, Bernardo Vargas Gibsone, Marcos Simas Parentoni, Samuel Elias de Souza e Henry Medina Gonzalez.
7) Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei no. 6.404/76.
Fernando Augusto Rojas Pinto. p.p. ISA Capital do Brasil S.A.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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