MInutes of the 276th Meeting of the Board of Directors
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 276ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de novembro de 2014, às 15:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404/76, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o disposto no § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
Distribuição de Proventos aos Acionistas na Forma de Dividendos. O Conselho aprova por unanimidade, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, crédito aos acionistas na forma de dividendos no montante de R$ 165.000.029,32 (cento e sessenta e cinco milhões, vinte e nove reais e trinta e dois centavos), correspondentes a R$ 1,023196 por ação de ambas as espécies e liquidação financeira em 05/12/2014 e data ex-direito para o pagamento em 25/11/2014.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Juan Ricardo Ortega Lópes, Carlos Alberto Rodríguez López, Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Maida D’Acqua, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias de Souza.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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