Minutes of the 273rd Meeting of the Board of Directors
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.° 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 273ª Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 (vinte e seis) do mês de setembro de 2014, às 16:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
Presenças: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, assistiram a reunião os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Presidente - Luis Fernando Alarcón Mantilla. Secretária - Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.
Ordem do Dia
Homologação do Aumento do Capital Social para Integralizar o Benefício Fiscal na CTEEP oriundo da Amortização do Ágio. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes:
a) A homologação do aumento do capital social da CTEEP, dentro do limite aprovado pelo Conselho em sua reunião de 16 de julho de 2014, no valor de R$ 215.291.165,60 (duzentos e quinze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), mediante a emissão de 8.597.890 (oito milhões, quinhentos e noventa e sete mil e oitocentas e noventa) ações preferenciais;
b) O cancelamento de 650.692 (seiscentos e cinquenta mil, seiscentas e noventa e duas) ações preferenciais, não subscritas e/ou objeto de retratação por subscritores de ações no âmbito deste Aumento de Capital; e
c) O encaminhamento para deliberação da Assembleia de Acionistas de proposta de reforma do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, contemplando o novo valor do capital social ora homologado, ficando o mesmo com a seguinte redação:
ARTIGO 4° - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 2.215.291.165,60 (dois bilhões, duzentos e quinze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), dividido em 161.259.455 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e cinquenta e nove mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) ações, sendo 64.484.433 (sessenta e três milhões, oitocentas e sessenta mil, quinhentas e treze) ordinárias e 96.775.022 (noventa e seis milhões, setecentas e setenta e cinco mil e vinte e duas) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Juan Ricardo Ortega Lópes, Carlos Alberto Rodríguez López, Fernando Maida D’Acqua e Marcos Simas Parentoni.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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