ATA 265 01/27/14
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 265ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de janeiro de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. Andar, São Paulo, SP.
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
Eleição de Membro do Conselho de Administração. O Conselho acata por unanimidade a indicação do Presidente do Conselho de Administração para a eleição do Senhor Carlos Alberto Rodriguez Lopes para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a AGO de 2014, conforme autorizado pelo disposto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
Reeleição da Diretoria da Companhia para o Mandato de 15 de fevereiro de 2014 a 14 de fevereiro de 2017. O Conselho aprova por unanimidade a reeleição da Diretoria da Companhia para o mandato de 15 de fevereiro de 2014 a 14 de fevereiro de 2017, conforme disposto no artigo 23 do Estatuto Social, ficando a mesma assim composta: Presidente: Reynaldo Passanezi Filho, Diretor de Operações: Celso Sebastião Cerchiari, Diretor de Empreendimentos: Luiz Roberto de Azevedo e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Rinaldo Pecchio Junior.
Aprovação do Calendário de Reuniões para o ano de 2014. O Conselho aprova por unanimidade o Calendário de Reuniões para o ano de 2014.
Aprovação da Revisão do Orçamento para o ano de 2014. O Conselho aprova por unanimidade a revisão do orçamento para o ano de 2014.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Juan Ricardo Ortega Lópes, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Sinval Zaidan Gama, Fernando Maida D’Acqua e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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