RCA - 241th - 05/25/2012 (Portuguese Only)
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 241ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de maio de 2012, às 17:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”), e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
Renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Eleição de Diretor Temporário. O Conselho acata o pedido de renúncia feito pelo Senhor Marcio Lopes Almeida ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CTEEP, ficando o Senhor César Augusto Ramírez Rojas, colombiano, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RNE protocolo no. V569540-B, inscrito no CPF sob o n° 232.879.588-95, com endereço profissional na Rua Casa do Ator, no. 1155, 9º. andar, Cidade e Estado de São Paulo, Presidente da Companhia, temporariamente responsável pelo desempenho das funções inerentes ao cargo.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera , Julián Darío Cadavid Velásquez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Fernando Maida Dall’Acqua, Sinval Zaidan Gama, Juan Ricardo Ortega Lópes e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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