RCA - 223 - 18/04/2011 (Portuguese Only)
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 223ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 223ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 (dezoito) do mês de abril de 2011, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia, os Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação. Também presente o Dr. Camilo Barco, Diretor Financeiro da ISA Colômbia.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
DELIBERAÇÕES:
(1) Revisão da Designação dos Diretores que Substituirão o Presidente em seus Impedimentos. O Senhor Presidente do Conselho propôs a seguinteseqüência de Diretores que substituirão o Presidente em seus impedimentos:
1º) Diretor de Operações; 2º.) Diretor Administrativo; 3º) Diretor de Empreendimentos e 4º) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
(2) Captação de recursos. O Conselho aprova pela unanimidade dos presentes a captação de recursos financeiros no montante de até R$ 300 milhões, ao prazo de até 12 meses.
(3) Autorização para participação da CTEEP no Leilão de Transmissão ANEEL no. 001/2011. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para a participação da CTEEP no Leilão ANEEL 001/2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luiz Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera e Sinval Zaidan Gama. O Conselheiro Fernando Dall’Acqua participou via comunicação eletrônica.
Atesto que as deliberações aqui contidas foram extraídas da Ata lavra no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia, os Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação. Também presente o Dr. Camilo Barco, Diretor Financeiro da ISA Colômbia.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
DELIBERAÇÕES:
(1) Revisão da Designação dos Diretores que Substituirão o Presidente em seus Impedimentos. O Senhor Presidente do Conselho propôs a seguinteseqüência de Diretores que substituirão o Presidente em seus impedimentos:
1º) Diretor de Operações; 2º.) Diretor Administrativo; 3º) Diretor de Empreendimentos e 4º) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
(2) Captação de recursos. O Conselho aprova pela unanimidade dos presentes a captação de recursos financeiros no montante de até R$ 300 milhões, ao prazo de até 12 meses.
(3) Autorização para participação da CTEEP no Leilão de Transmissão ANEEL no. 001/2011. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para a participação da CTEEP no Leilão ANEEL 001/2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luiz Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera e Sinval Zaidan Gama. O Conselheiro Fernando Dall’Acqua participou via comunicação eletrônica.
Atesto que as deliberações aqui contidas foram extraídas da Ata lavra no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
Secretária
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