Meetings

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação.

MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.

ORDEM DO DIA

(i) Código de Ética e Código de Governança Corporativa. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade o Código de Ética e o Código de Governança Corporativa da Companhia.

(ii) Aprovação da Interveniência da CTEEP no Contrato de Financiamento entre a Interligação Pinheiros S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O Conselho aprovou por maioria de votos, após o registro da abstenção do voto do Conselheiro Representante dos Empregados, que a CTEEP assine como Interveniente Garantidora no Contrato de Financiamento no valor de R$ 119.800.000,00 (cento e dezenove milhões e oitocentos mil reais), a ser celebrados entre a Interligação Pinheiros S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

(iii) Crédito aos Acionistas de Dividendos Intermediários e Juros sob o Capital Próprio. O Conselho aprova por maioria de votos, após o registro da abstenção do voto do Conselheiro Representante dos Empregados, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária:

a) O crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro líquido do exercício em 30/09/2010 no montante de R$112.072.905,60, correspondentes a R$0,738152 por ação de ambas as espécies;

b) O crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$63.027.094,35 , correspondente a R$ 0,415119 por ação de ambas as espécies e referente ao 4º trimestre de 2010; e

c) A data de ex-direito será em 17/01/2011 e a liquidação financeira ocorrerá em 28/01/2011, totalizando R$175.100.000,00 e correspondente a R$1,153271 por ação de ambas as espécies.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Fernando Maida Dall’Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.

Atesto que as deliberações descritas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.